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제26기 정기주총 소집통지

와플즈 | 2021.03.05 | 조회 303

26기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 19조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

  


-  아      래  -

  

 

1. 일 시 : 2021329일 오전 10


2. 장 소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 솔고바이오메디칼 대회의실


3. 회의목적사항

  가. 보고사항

     (1)감사보고

     (2)영업보고

     (3)내부회계관리제도운영실태보고

     (4)외부감사인(지정)선임보고

  나. 부의안건

     제1호의안 : 26(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건

     제2호의안 : 정관변경의 건

     제3호의안 : 사외이사 장진혁 선임의 건

     제4호의안 : 감사 이승진 선임의 건

     제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

  상법 제 542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 201811일부터 폐지됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

  당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호 에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예 탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전 자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

     - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr/

     - 모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m

  나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021310~ 2021328

     - 행사기간중24시간이용가능(,행사시작일은 오전9시부터, 마지막날은오후5시까지만 이용가능)

  다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

     - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

  라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


7. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증

 

 

202135

  

주식회사 솔고바이오메디칼

대표이사 김일 (직인생략)