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제24기 정기주주총회 소집 통지(공고)

관리자 | 2019.03.11 | 조회 1382

제24기 정기주주총회 소집 통지(공고)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 17조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



- 아         래 -


1. 일 시 : 2019년 3월 27일  오전 10시
2. 장 소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)솔고바이오메디칼 세미나실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건일
제1호의안 : 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 재무제표(별도 재무제표 포함) 승인의 건
제2호의안 : 정관일부 변경의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건
  제3-1호의안 : 사내이사 김일 선임의 건
  제3-2호의안 : 기타비상무이사 김대순 선임의 건
제4호의안 : 감사 선임의 건
  제4-1호의안 : 감사 김종업 선임의 건
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.


6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「
http://evote.ksd.or.kr」 

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
     (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로  처리


7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증



2019년  3월  11일
  
주식회사 솔고바이오메디칼
대표이사 김  서  곤 (직인생략)